Nuove regole antiriciclaggio 2018. Con Contenuto digitale per accesso on line

Scaricare Nuove regole antiriciclaggio 2018. Con Contenuto digitale per accesso on line Gratis

Il recepimento della direttiva (UE) 2015/849 nell'ordinamento nazionale an opera dei decreti legislativi 25 maggio 2017, nn. 90 e 92, ha innovato profondamente il strategia di prevenzione e contrapposizione del riciclaggio di soldi e del finanziamento del terrorismo internazionale. La nuova disciplina va an impattare in maniera significativa sui processi organizzativi e vittoria lavoro dei soggetti obbligati (intermediari bancari e finanziari, altri operatori finanziari, professionisti, operatori non finanziari ed prestatori di servizi vittoria gioco) che devono attualmente procedere, anche, all'autovalutazione del rischio AML/CFT (risk assessment aziendale) con la coerente adozione di procedure oggettive, presidi adeguati e misure proporzionate. Ancora molteplici avvengono le novità: rivisitazione degli obblighi di adeguata controllo, conservazione e segnalazione delle operazioni sospette; istituzione del registro dei titolari effettivi e dei trust; regolarizzazione più puntuale del settore dei giochi nonché dell'attività dei soggetti convenzionati e agenti di prestatori successo servizi di pagamento e istituti di moneta elettronica; introduzione di una specifica normativa per i compro oro; abolizione dei libretti di risparmio al portatore. Del tutto novellato il sistema sanzionatorio penale e amministrativo, con importanti ricadute sui procedimenti in corso. Rilevanti modifiche sono in aggiunta state apportate alla disciplina di contrasto del prestito del terrorismo internazionale. Il volume è pertanto strumento di conoscenza e successo orientamento in un settore, quale l'antiriciclaggio, sempre più connotato da complessità e rapida mutazione delle regole da osservare a cura degli intermediari, professionisti ed operatori interessati.


Categoria: Diritto privato

Dettagli

Editore

Ipsoa

Lingua

Italiano

ISBN

9788821761058

Pubblicazione

2017-11

Autore

Michele Carbone

6 commenti per "Nuove regole antiriciclaggio 2018. Con Contenuto digitale per accesso on line"

  1. avatar1

    Luca Milani

    GRAZIE!

  2. avatar2

    Matteo Carletti

    Molto bene l'ho trovato! il prossimo fine settimana inizio a leggerlo :)

  3. avatar3

    Anabele

    Come viene scaricato? Non riesco a trovarlo :S

  4. avatar4

    Andrea Caccini

    Facile da scaricare, ma un po 'fastidioso da registrare ...

  5. avatar5

    Antonella Parisi

    Mi è piaciuto molto questo libro, lo consiglio a tutti!

  6. avatar6

    Romeo

    L'ho avuto fisicamente molto tempo fa e l'ho perso, volevo rileggerlo ma non volevo pagare di nuovo. Grazie!

Aggiungi un commento

Tags:

Scaricare Nuove regole antiriciclaggio 2018. Con Contenuto digitale per accesso on line, Nuove regole antiriciclaggio 2018. Con Contenuto digitale per accesso on line epub gratis, Nuove regole antiriciclaggio 2018. Con Contenuto digitale per accesso on line pdf gratis, Nuove regole antiriciclaggio 2018. Con Contenuto digitale per accesso on line ebook gratis, Nuove regole antiriciclaggio 2018. Con Contenuto digitale per accesso on line online gratis